本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会已于2007年3月31日届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2007年4月27日在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼阶梯会议室召开职工代表大会,会议由公司工会主席钱平先生主持。

    会议经过认真讨论,以举手表决的方式,一致同意选举杨贞杰先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司2006年股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

    特此公告。

    江苏恒宝股份有限公司监事会

    二OO七年五月八日

    附：杨贞杰先生简历

    杨贞杰先生简历

    杨贞杰：中国国籍,1968年11月出生,大专学历,助理工程师。曾任江苏黄河纽仕威电器有限公司技术员,1996年进入本公司,现任公司生产中心总师室主任。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。