本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年3月22日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《召开2006年度股东大会通知》。鉴于公司第三届董事会独立董事候选人尚缺一名,公司第一大股东钱云宝先生(持有公司3,456万股股票,占公司总股本的30％)于2007年4月16日向公司董事会书面提出了《关于提名任明辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提案》(任明辉先生的简历附后),要求提交2006年度股东大会审议。

    经公司董事会审核,认为上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意该提案经深圳证券交易所审核其独立性无异议后提交公司2006年度股东大会审议。公司将在2006年度股东大会所审议议案的第八项《关于董事会换届选举的议案》中增加对独立董事任明辉先生的选举,增加此提案后,公司2006年度股东大会审议事项不变,会议的召开时间、地点、出席对象、股权登记日等其他事项不变。

    特此公告。

    江苏恒宝股份有限公司董事会

    二OO七年四月十八日

    附独立董事候选人简历：

    任明辉先生简历

    任明辉先生：中国国籍,1946年5月出生,大专学历,高级会计师、中国注册会计师。曾任镇江市印染厂财务科长、副厂长；镇江纺织工业局财务科长；镇江纺织丝绸公司财务处副处长；2003年4月起兼任江苏大港股份有限公司独立董事。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。