本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏恒宝股份有限公司第二届董事会第三次临时会议于2007年4月16日上午9时30分以通讯方式召开。公司已于2007年4月10日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人,实际参加董事8人,董事钱鸿川先生因辞去董事职务未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

    一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2007年第一季度报告》。

    《2007年第一季度报告》全文于2007年4月18日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上,供投资者查阅。

    江苏恒宝股份有限公司董事会

    二OO七年四月十八日