广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司)第三届监事会第三次会议于2007年7月26日在公司一楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,公司部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,本次会议合法有效。会议审议通过了如下决议：

    会议以同意票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二○○七年半年度报告》。经审查,监事会认为董事会编制和审核的广东鸿图科技股份有限公司2007年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    广东鸿图科技股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年七月二十八日