本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2007 年6月29日以通讯方式召开,会议通知和议案于2007 年6月18日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11 人,实际表决的董事11 人,会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定,合法、有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

    一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘请李茂泉先生为公司审计小组负责人的议案》,根据董事会审计委员会的提名,聘请李茂泉先生(简历如下)为公司审计小组负责人；

    李茂泉先生,1973出生,大专学历。曾任肇庆万利彩色印刷包装有限公司会计、高要鸿图工业有限公司会计、本公司会计。

    二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》,修改后的《公司信息披露管理办法》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    广东鸿图科技股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年六月三十日