本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2007年5月19日以书面形式发出会议通知,于2007年5月30日在广东鸿图科技股份有限公司一楼会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,彭星国董事委托朱伟董事表决,徐旋波董事委托苏武俊独立董事表决,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议：

    一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会、提名委员会部分委员的议案》；

    同意陈德甫先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员,选举徐旋波董事担任董事会薪酬与考核委员会委员；同意徐旋波先生不再担任提名委员会委员,选举陈德甫董事担任提名委员会委员。

    二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

    该议案的具体内容、独立董事意见、安信证券保荐意见书详见公司2007年5月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《广东鸿图科技股份有限公司关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》(公告编号：2007－026)。

    三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2007年7月6日(星期五)召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

    有关会议内容详见5月31日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

    广东鸿图科技股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年五月三十一日