本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会的议案》。
一、会议召开的基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：2007年7月6日(星期五)上午10:00
网络投票时间为：2007年7月5日—7月6日,其中,通过深圳证券交易所易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月6日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年7月5日下午15:00至2007年7月6日下午15:00的任意时间。
(二)股权登记日：2007年7月2日(星期一)
(三)现场会议召开地点：公司一楼会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(七)会议出席对象
1、凡2007年7月2日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、本次股东大会审议事项：
(一)审议《关于拟订公司独立董事津贴的议案》；
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会资产抵押权限的议案》；
(三)审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
2007年3月8日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于拟订公司独立董事津贴的议案》,2007年4月20日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会资产抵押权限的议案》,2007年5月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
上述议案内容公司于2007年3月9日、2007年4月23日、2007年5月31日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
(一)登记时间：2007年7月4日、5日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
(二)登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下：
(一)采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年7月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362101 鸿图投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码362101；
(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,
情况如下：
表决事项 对应申报价
总议案 100元
1.审议《关于拟订公司独立董事津贴的议案》 1元
2.审议《关于提请股东大会授权董事会资产抵押权限的议案》 2元
3.审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 3元
(4)输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(5)确认投票委托完成。
(二)采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A)申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。
A)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广东鸿图科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；
B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
D)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年7月5日下午15:00至2007年7月6日下午15:00的任意时间。
五、公司将于2007年7月3日对于本次股东大会的召开再次发布提示性
公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。
信函登记地址：董秘办,信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；
邮编：526108；
传真号码：0758-8512658；
邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。
会议咨询：董秘办
联系人：陈振玉、赵璧、蔡万忠
联系电话：0758-8512658
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年五月三十一日
附件：授权委托书
广东鸿图科技新股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东鸿图科技股份有限公司二〇〇七年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《关于拟订公司独立董事津贴的议案》
《关于提请股东大会授权董事会资产抵押
2
权限的议案》
《关于继续使用闲置募集资金补充公司流
3
动资金的议案》
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：
1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
