广东鸿图科技股份有限公司第三届监事会第一次会议的会议通知于2007年2月26日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2007年3月8号下午2:00采取了书面表决的方式召开。本次会议由公司监事黄小玲女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:
    会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,选举黄小玲女士为公司第三届监事会主席。
    特此公告
    广东鸿图科技股份有限公司监事会
    二○○七年三月九日