本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年2月26日以书面形式发出会议通知,于2007年3月8日在高要丽晶大酒店召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事朱伟主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议：

    一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》,选举朱伟先生为公司第三届董事会董事长,选举邹剑佳先生为公司第三届董事会副董事长；

    二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据董事长提名,聘任邹剑佳先生担任公司总经理；

    三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,根据总经理提名,聘任张国光先生、张百在先生、徐飞跃先生担任公司副总经理；

    四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,根据董事长提名,聘任莫劲刚先生担任公司财务总监；

    五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,根据董事长提名,聘任张国光先生担任公司董事会秘书,聘任蔡万忠先生担任公司证券事务代表；

    六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》,决定设立审计委员会,选举苏武俊独立董事担任主任委员,张敏独立董事、彭星国董事、陈金葵董事担任委员；决定设立薪酬与考核委员会,选举奚志伟独立董事担任主任委员,苏武俊独立董事、何荣董事、陈德甫董事担任委员；决定设立提名委员会,选举吴春苗独立董事担任主任委员,奚志伟独立董事、朱伟董事、徐旋波董事担任委员；决定设立战略委员会,选举何荣董事担任主任委员,朱伟董事、邹剑佳董事、陈德甫董事担任委员；

    七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于设立公司内部审计部门的议案》；

    八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘请公司常年法律顾问的议案》,继续聘请广东君信律师事务所为本公司二○○七年度常年法律顾问；

    九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于拟订公司独立董事津贴的议案》,拟将独立董事津贴调整为人民币4万元/年；

    本议案须提请股东大会审议。

    独立董事对第二、三、四、五项议案聘任高管发表了独立意见,详见2007年3月9日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

    广东鸿图科技股份有限公司董 事 会

    二〇〇七年三月九日

    附件：

    1、总经理邹剑佳先生简历：

    邹剑佳先生,1958年出生,大学本科学历,高级工程师。邹剑佳先生曾多次获得“广东省劳动模范”、高要市“优秀共产党员”、“优秀厂长(经理)”、“先进科技工作者”、“市长基金”等荣誉称号和奖励。目前是广东省第十届人大代表,广东省机械工程学会压铸分会理事长,广东省精密压铸工程技术研究开发中心主任,肇庆市青年企业家协会副会长,广东省精密压铸工程技术专家库专家。现任本公司副董事长兼总经理。

    邹剑佳先生不在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位任职和领取任何报酬,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    2、副总经理兼董事会秘书张国光先生简历：

    张国光先生,1968年出生,大专学历,工程师。曾任高要鸿图总经理助理、副总经理。张国光先生长期从事企业的管理工作,在压铸企业的质量管理体系方面拥有丰富的经验。现任本公司副总经理,兼任董事会秘书。

    张国光先生不在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位任职和领取任何报酬,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    3、副总经理张百在先生简历：

    张百在先生,1965年出生,工学硕士,工程师。曾任中国嘉陵集团股份有限公司工艺技术科科长。现任本公司副总经理兼本公司工程研究开发中心副主任。

    张百在先生不在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位任职和领取任何报酬,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    4、副总经理徐飞跃先生简历：

    徐飞跃先生,1971年出生,大学本科学历,机械工程师。曾任本公司总经理助理,职工代表监事。

    徐飞跃先生不在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位任职和领取任何报酬,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    5、财务总监莫劲刚先生简历：

    莫劲刚先生,1972年出生,大专学历,中国注册会计师,曾任蓝带啤酒卢堡有限公司财务部经理,蓝带啤酒企业财务总监助理兼财务部经理。现任本公司财务总监。

    莫劲刚先生不在持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人单位任职和领取任何报酬,最近五年不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

    上述人员之间不存在亲属关系。

    6、证券事务代表蔡万忠先生简历：

    蔡万忠先生,男,1976年出生,大学本科,经济师,曾在中国人民解放军第3533工厂工作；2004年3月至今在广东鸿图从事董事会日常事务工作,2006年5月至今担任公司证券事务代表。