鉴于广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已经届满。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2007年2月5日在公司一楼会议室召开职工代表大会,会议由公司工会主席张国光先生主持。会议经过认真讨论,一致同意选举刘后尧先生、张海泉先生为公司第三届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公司2006年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第三届监事会。

    特此决议！

    广东鸿图科技股份有限公司

    工会委员会

    二○○七年二月五日

    附：广东鸿图科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历

    张海泉先生简历：1976年生,中专学历,助理工程师,曾任职于高要鸿图工业有限公司,最近5年一直在广东鸿图科技股份有限公司工作。现任公司物控部主任。

    中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。

    刘后尧先生简历：1966年生,本科学历,高级工程师,曾任职于广东液压泵厂,最近5年一直在广东鸿图科技股份有限公司工作。现任公司压铸车间主任。

    中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。

    未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    上述人员之间不存在亲属关系。