广东鸿图科技股份有限公司第二届监事会第八次会议的会议通知于2007年1月29日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事,会议于2007年2月12号在高要广新农业生态园会所召开。本次会议由公司监事会主席黄小玲女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议：

    1、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二○○六年度监事会工作报告》；

    本报告需提交公司二○○六年度股东大会审议。详细内容见公司二○○六年年度报告。

    2、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二○○六年度财务决算报告》；

    本报告需提交公司二○○六年度股东大会审议。

    3、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二○○六年度利润分配预案》；

    本报告需提交公司二○○六年度股东大会审议。

    4、会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二○○六年年度报告》及其摘要；

    本报告需提交公司二○○六年度股东大会审议。

    5、会议审议了《关于公司监事会换届选举的议案》(监事候选人简历见附件)(逐项表决)；

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,现就公司第三届监事会监事成员提名如下：

    1、根据股东高要市国有资产经营有限公司提名,监事会审议黄小玲女士为公司第三届监事会监事候选人；

    赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

    2、根据股东广东省科技风险投资有限公司提名,监事会审议龙涛先生为公司第三届监事会监事候选人；

    赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

    3、根据股东广东省机械研究所提名,监事会审议李超坚先生为公司第三届监事会监事候选人。

    赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

    本项议案须提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

    广东鸿图科技股份有限公司

    监事会

    二○○七年二月十四日

    附件：

    监事候选人简历

    黄小玲女士,1964年出生,大专学历,会计师。1993年至今在高要华锦集团工作,历任高要锦纶厂有限公司财务科长、华锦袜业公司财务科长,华锦包装印刷有限公司财务科长,高要华锦集团有限公司财务部副经理兼高要锦纶厂财务科长,兼任高要市国有资产经营有限公司监事。现任本公司监事会主席,任期2004年1月－2007年1月。

    未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    龙涛先生,1970年出生,硕士。1992年7月－1996年12月,任广州奇星药业有限公司国际业务部业务经理；1996年12月－2001年1月,任广州南华西实业有限公司企管部副经理；2001年至今任广东省科技风险投资有限公司投资部项目经理。现任本公司监事,任期2004年1月－2007年1月。

    未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李超坚先生,1962年出生,大学本科,高级会计师,广东省机械研究所副总会计师兼财务科长。1981年9月-1988年5月,曾任广州市友谊副食品公司会计。现任本公司监事,任期2004年1月－2007年1月。

    未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    上述人员之间不存在亲属关系。