本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明

    (一)募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2006】147号文核准,公司发行人民币普通股(A股)1,700万股,其中网下向询价对象配售340万股,于2006年12月18日发行完毕;网上向社会公众投资者定价发行1,360万股,于2006年12月18日发行完毕。本次发行每股面值1.00元,每股发行价11.41元,共募集资金19,397万元,扣除承销费、保荐费、上网发行费和其他费用计1,889.54万元后,实际募集资金净额为17,507.46万元。该募集资金已于2006年12月25日全部到位,经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字(2006)第0620210210号验资报告验证。公司2006年度实际使用募集资金448.78万元。

    截至2006年12月31日止,公司累计使用募集资金448.78万元。

    (二)募集资金的管理情况

    1、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

    2007年1月16日,公司及安信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行广州分行东湖支行、中国工商银行股份有限公司高要支行签订三方协议,协议约定公司在上述两家银行开设募集资金专用账户。截至2006年12月31日止,上述募集资金专户存款余额为17,818.20万。

    2、募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

    截至2006年12月31日止,募集资金专户存款余额与募集资金实际余额的差额为未支付的上市费用。

    (三)本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况

    1)公司招股说明书承诺的投资项目为：

    募集资金投资项目                   承诺的投资总额
    提高汽车关键零部件制造技术替代进   16,000万元
    口产品
    新增精密镁合金压铸件产品技术改造   8,790万元
    合计                               24,790万元

    2)公司募集资金实际使用情况、按实际投资项目分别列示如下：

    实际投资项目                           2006年度    累计投入     投资比例
    提高汽车关键零部件制造技术替代进口产品 448.78万元  448.78万元   2.80％
    新增精密镁合金压铸件产品技术改造       0           0            0
    合计                                   448.78万元  448.78万元   1.81％

    3)将上述募集资金实际运用情况与承诺投资内容进行对照如下：

                          实际投资情况             承诺投资项目   实际总投资
     投资项目              其中：募集                      完工   占承诺投资
                 总投资额              完工时间  总投资
                           资金投入额                      时间   比例
    提高汽车关
    键零部件制    16,000                         16,000   2009年
                           448.78万元  2009年末                      2.80%
    造技术替代     万元                           万元      末
     进口产品
    新增精密镁
    合金压铸件    8,790                 2008年6   8,790  2008年6
                                0                                      0
    产品技术改     万元                   月      万元      月
        造

    4)经将上述募集资金实际使用情况与招股时披露的承诺内容进行逐项对照说明如下：

    提高汽车关键零部件制造技术替代进口产品”项目和“新增精密镁合金压铸件产品技术改造”项目都按招股说明书上披露的内容逐步实施。以上两个项目刚开始投入或者正在准备投入,未能产生经济效益。

    2、公司未发生变更募集资金项目的资金使用的情况。

    3、公司未发生变更募集资金项目的实施方式、地点的情况。

    4、未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款,未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。二、会计师事务所的审核意见

    经审核,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字(2007)第0720680022号《募集资金年度专项审核报告》,认为：经审核,我们认为贵公司募集资金的实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金二〇〇六年度使用情况的专项说明》及其他相关信息披露文件相符。

    特此公告。

    广东鸿图科技股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年二月十四日