本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司二〇〇六年度股东大会的议案》。

    一、会议召开的基本情况

    (一)本次股东大会的召开时间：2007年3月7日(星期三)上午9:00

    (二)股权登记日：2007年2月28日(星期三)

    (三)现场会议召开地点：高要丽晶大酒店

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议方式：现场会议

    (六)会议出席对象

    1、凡2007年2月28日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    二、本次股东大会审议事项：

    (一)审议《公司二〇〇六年度董事会工作报告》；公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；

    (二)审议《公司二〇〇六年度监事会工作报告》；

    (三)《公司二〇〇六年度财务决算报告》

    (四)审议《公司二〇〇六年度利润分配方案》；

    (五)审议《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要；

    (六)审议《公司董事会换届选举的议案》；

    (七)审议《公司监事会换届选举的议案》；

    (八)审议《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》；

    (九)审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；

    (十)审议《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；

    (十一)审议《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》；

    (十二)审议《关于制定<公司独立董事制度>的议案》；

    (十三)审议《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》；

    (十四)审议《关于制定<公司募集资金管理办法>的议案》；

    2007年1月12日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司募集资金管理办法》,详细内容于2007年1月16日载于公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

    (一)登记时间：2007年3月1日、2日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

    (二)登记方式：

    1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

    2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

    (三)登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

    信函登记地址：董秘办,信函上请注明“股东大会”字样；

    通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；

    邮编：526108；

    传真号码：0758-8512658；

    邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

    (四)其他事项：

    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

    2、会议咨询：董秘办联系人：梁洁梅小姐、陈振玉小姐、蔡万忠先生联系电话：0758-8512658特此公告。

    广东鸿图科技股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年二月十四日

    附件：授权委托书

    广东鸿图科技新股份有限公司

    二〇〇六年度股东大会授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席广东鸿图科技股份有限公司二〇〇六年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                        表决意见
    序号                 议案内容
                                                   同意  反对     弃权
      1   《公司二〇〇六年度董事会工作报告》
      2   《公司二〇〇六年度监事会工作报告》
      3   《公司二〇〇六年度财务决算报告》
      4   《公司二〇〇六年度利润分配方案》
      5   《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要
          《关于公司董事会换届选举的议案》        逐项表决
          选举朱伟先生为公司第三届董事会董事
          选举邹剑佳先生为公司第三届董事会董事
          选举何荣先生为公司第三届董事会董事
          选举陈德甫先生为公司第三届董事会董事
          选举彭星国先生为公司第三届董事会董事
          选举陈金葵先生为公司第三届董事会董事
          选举徐旋波先生为公司第三届董事会董事
      6
          选举奚志伟先生为公司第三届董事会独立
          董事
          选举苏武俊先生为公司第三届董事会独立
          董事
          选举吴春苗女士为公司第三届董事会独立
          董事
          选举张敏先生为公司第三届董事会独立董
          事
          审议《公司监事会换届选举的议案》
          选举黄小玲女士为公司第三届监事会监事    逐项表决
      7
          选举龙涛先生为公司第三届监事会监事
          选举李超坚先生为公司第三届监事会监事
      8   《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》
          审议《关于修改<公司章程>有关条款的议
      9
          案》
          《关于修改<公司股东大会议事规则>有关
     10
          条款的议案》
          《关于修改<公司董事会议事规则>有关条
     11
          款的议案》
     12   《关于制定<公司独立董事制度>的议案》
          《关于制定<公司累积投票制实施细则>的
     13
          议案》
          《关于制定<公司募集资金管理办法>的议
     14
          案》

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 受托日期及期限：

    注：

    1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。