本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2007年1月29日以书面形式发出会议通知,于2007年2月12日在高要广新农业生态园会所召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,梁志锋委托董事邹剑佳表决,苏武俊委托独立董事吴春苗表决,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议：
一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇〇六年度董事会工作报告》；
该工作报告需提交公司股东大会审议。详细内容见公司二〇〇六年度报告。
公司独立董事奚志伟先生、吴春苗女士、苏武俊先生、张敏先生向董事会提交了《独立董事二〇〇六年度述职报告》,并将在公司二〇〇六年度股东大会上述职。该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇〇六年度财务决算报告》；
2006年公司共主营业务收入36842.06万元,比去年同期增长21.24%；利润总额4055.49万元,比去年同期下降9.84%；净利润3438.39万元,比去年同期下降7.71%。
该报告需提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇〇六年年度报告》及其摘要；
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要刊登在2007年2月14日《证券时报》上。
该年度报告及其摘要需提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司二〇〇六年度利润分配预案》；
以公司2006年12月31日的总股本6700万股为基数,每10股派发现金红利2.23元(含税),共计派发红利1,494.10万元,分配后尚余4,579.56万元转入下年度分配,公司本次不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《董事会关于募集资金二〇〇六年度使用情况的专项说明》；
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,并刊登在2007年2月14日《证券时报》上。
六、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》(候选人简历见附件)(逐项表决)；
1、根据股东广东省科技创业投资公司提名,董事会审议朱伟先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
2、根据股东高要鸿图工业有限公司提名,董事会审议邹剑佳先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
3、根据股东广东省科技创业投资公司提名,董事会审议何荣先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
4、根据股东高要鸿图工业有限公司提名,董事会审议陈德甫先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
5、根据股东广东省科技风险投资有限公司提名,董事会审议彭星国先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
6、根据股东高要市国有资产经营有限公司提名,董事会审议陈金葵先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
7、根据股东广东省机械研究所提名,董事会审议徐旋波先生为公司第三届董事会董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
8、根据股东广东省科技创业投资公司提名,董事会审议奚志伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
9、根据股东广东省科技创业投资公司提名,董事会审议苏武俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
10、根据股东高要鸿图工业有限公司提名,董事会审议吴春苗女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
11、根据股东高要鸿图工业有限公司提名,董事会审议张敏先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了独立意见,详见2007年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
本项议案须提交股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。
七、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘二〇〇七年度审计机构的议案》,同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司二〇〇七年度审计机构；
独立董事发表了独立意见,详见2007年2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
修改后的<公司章程>见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》；
修改后的<公司股东大会议事规则>见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》；
修改后的<公司董事会议事规则>见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司独立董事制度>(草案)的议案》；
<公司独立董事制度>(草案)见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于制订<公司累积投票制实施细则>(草案)的议案》；
<公司累积投票制实施细则>(草案)见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议。
十三、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于明确与生产经营无关的捐赠、赞助支出的批准权限的议案》;
为了使费用支出的管理规定更具操作性,同意对《广东鸿图科技股份有限公司资金开支管理办法》(2003年10月8日颁布)的第三条第七点规定“其他单笔金额在5万以上开支,尤其是营业外支出,由公司经办部门和总经理逐次拟定详细的计划和预算后报董事会审批”进行修改,修改为：“与生产经营无关的捐赠、赞助支出,单笔金额在1万元(含1万元)以下的,由总经理批准,财务总监联签后支付；单笔金额在1万～5万元(含5万元)的,由总经理报董事长审批；单笔金额在5万元以上的,由董事会审议”。
十四、会议听取了公司二〇〇六年度总经理工作报告；
十五、会议听取了财务总监二〇〇六年度述职报告；
十六、会议以赞成票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于召开公司二〇〇六年度股东大会的议案》。
公司决定于2007年3月7日(星期三)召开公司二〇〇六年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。
有关会议内容详见2月14日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开二〇〇六年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇〇七年二月十四日
附件：
董事候选人简历
朱伟先生,1968年出生,硕士。1994年7月-1996年8月,在广州证券公司工作,曾任广州证券公司发行部副经理、办公室副主任、研究发展部经理,广证财务顾问公司副总经理等职务；1996年9月-1998年7月,在深圳运通鑫达通讯公司工作,任总经理；1998年8月－2000年11月,在广东省科技创业投资公司工作,曾任总经理业务助理、资产管理部经理,2000年11月－2003年7月,任广东省粤科风险投资集团有限公司资产管理部总经理。现任本公司董事长,任期2004年1月－2007年1月,兼任广东省粤科风险投资集团有限公司董事。
朱伟先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹剑佳先生,1958年出生,大学本科学历,高级工程师。1982年2月-1988年1月,任广东华达机器厂副厂长,1988年2月-2000年12月,任高要鸿图工业有限公司总经理。邹剑佳先生曾多次获得“广东省劳动模范”、高要市“优秀共产党员”、“优秀厂长(经理)”、“先进科技工作者”、“市长基金”等荣誉称号和奖励。目前是广东省第十届人大代表,广东省机械工程学会压铸分会理事长,广东省精密压铸工程技术研究开发中心主任,肇庆市青年企业家协会副会长,广东省精密压铸工程技术专家库专家。现任本公司副董事长兼总经理,任期2004年1月－2007年1月。
邹剑佳先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何荣先生,1962年出生,大学本科学历。1987年9月－2000年5月,在广东省科委工作,曾任综合计划处处长、农村科技处处长。2000年至今担任广东省粤科风险投资集团有限公司董事兼总经理；本公司第一届董事会董事长,现任本公司董事,任期2004年1月－2007年1月。
何荣先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈德甫先生,1960年出生,大专学历,工程师。1981年8月-2000年3月,先后任广东真空设备厂股份有限公司副总经理、建材厂厂长；2001年至今任高要鸿图董事长兼总经理、高要鸿爱斯机械工业有限公司董事。现任本公司董事,任期2004年1月－2007年1月。
陈德甫先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭星国先生,1963年出生,硕士。1993年7月－1998年2月,任广东省科委国际合作处处长；1998年3月至今,任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、副总经理、总经理,广东省粤科风险投资集团有限公司副总经理。现任本公司董事,任期2004年8月－2007年1月。
彭星国先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈金葵先生,1953年出生,大专学历,1974－1976年禄步煤矿工作,1976－1978年煤矿系统工业大学学习,1984－1992年禄步煤矿矿长,1992－1995年高要黄金公司经理,1995－2005年任广东华达机械公司董事长兼总经理,2005年11月至今在高要市国有资产经营有限公司任副总经理。
陈金葵先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐旋波先生,1964年出生,本科,1986年7月毕业于武汉工学院锻压专业,高工。现任广东省机械研究所副所长,2006年11月兼任广州天河区政协委员。
徐旋波先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
奚志伟先生,男,1938年出生,大学本科学历。1964年7月－1968年11月,在广东省机械科学研究院和省农机研究所工作,任技术员；1968年12月－1969年4月,任广东省仁化大芩“五七”干校四连指导员；1969年5月－1979年11月,在广东省农机服务站和省一机局工作,任政工干部、副主任；1979年12月－1983年5月,任广东省农机厅人事处副处长、处长；1983年6月－1995年1月,任广东省机械工业厅副厅长、厅长；1995年2月－1998年3月,任广东省电子机械工业厅厅长(广东省国防科工办主任)、党组书记；1998年3月－2003年1月,任广东省人大常委会委员,选举联络人事任免委副主任；2002年2月至今,任广东省机械行业协会会长。现任本公司独立董事,任期2004年1月－2007年1月。
奚志伟先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏武俊先生,1964年出生,会计学博士,广东商学院教授、财务处长。2000年4月－2002年9月,任湖南财经学院科研处副处长、研究生处处长,湖南大学研究生院副院长。现任本公司独立董事,任期2004年1月－2007年1月。
苏武俊先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴春苗女士,1949年出生,大学本科学历,华南理工大学机械学院副教授,广东省机械工程学会压铸分会秘书长。1976年至今在华南理工大学机械学院从事铸造、压铸教学及科研工作。现任本公司独立董事,任期2004年1月－2007年1月。
吴春苗女士未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张敏先生,1957年出生,大专学历,律师。1977年9月－1984年1月,在肇庆地区氮肥厂工作；1984年1月－1986年9月,任高要市贸易发展公司业务员；1986年9月－1988年7月,任广东省政法管理干部学院读书；1988年9月－1998年6月,在高要市经济贸易律师事务所从事律师工作；1998年10月至今,任广东天量律师事务所从事律师工作。现任本公司独立董事,任期2004年1月－2007年1月。
张敏先生未持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述人员之间不存在亲属关系。
