本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广东鸿图”)2007年1月12日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,减少银行贷款,总额不超过人民币8,000万元,使用期限不超过6个月,从2007年1月22日至2007年7月21日止,到期归还到募集资金专用账户。

    公司于2006年12月18日公开发行A股1,700万股,募集资金总额19,397万元,扣除发行费用1,889.54万元,募集资金净额为17,507.46万元。根据《招股说明书》,本次募集资金投资项目的资金使用计划如下(单位：万元)：

                                               项目      第一年      第二年     第三年     第四年
      序号             项目名称
                                              总投资      投资        投资       投资        投资
               提高汽车关键零部件制
        1                                     16,000      5,556       7,246      2,515       683
               造技术替代进口项目
               新增精密镁合金压铸件
        2                                      8,790      5,000       3,790      棗          棗
               产品技术改造项目
                  合       计                 24,790      10,556     11,036      2,515       683

    在上述项目投资计划的第1年内(即2007年内),公司所承诺募集资金投资项目总的实际资金需求为10,556万元。根据目前已安排的工程进度测算,2007年上半年内的募集资金投资项目的实际资金需求为4,000万元—5,000万元,与募集资金净额17,507.46万元相比,2007年上半年预计将有12,000万元—13,000万元的资金闲置,运用金额不超过8,000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金可以减少公司银行借款,预计可节约财务费用约200万元。

    为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司将努力做好以下几方面工作：

    1、严格按照《募集资金使用管理办法》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作,对于本次董事会决议通过的闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况,均及时向保荐机构通报详细情况。

    2、若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出目前所预计,公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。

    公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人陈若愚、潘祖祖认为：

    “广东鸿图在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,提取部分暂未投入使用的闲置募集资金用于补充公司流动资金,减少公司银行贷款,有助于提高募集资金使用效率,节省财务费用,符合广东鸿图业务发展的需要,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,补充流动资金的时间没有超过六个月,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

    我们认为,广东鸿图本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。”

    特此公告。

    广东鸿图科技股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年一月十五日