本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）于2007年6月13日（星期三）下午4点在乌市银通大厦15层公司会议室召开2007年第2次临时董事会会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

    公司已于2007年1月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用4000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年1月26日起到2007年7月26日止。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。

    目前，根据已安排的工程进度测算，公司仍有部分募集资金闲置，为减少公司财务费用，降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，经公司2007年第2次临时董事会会议决定，将待前次补充流动资金到期归还后，继续使用闲置募集资金补充流动资金，金额为4000万元，使用期限不超过6个月，从2007年7月27日起到2008年1月27日止。

    公司保荐机构宏源证券股份有限公司对公司继续使用募集资金暂时补充公司流动资金的事项发表如下意见：

    经向天康生物董事会成员及高级管理人员询问本次继续补充流动资金的具体用途、未来六个月募集资金的正常使用计划，以及查询募集资金专项账户内的募集资金余额等尽职调查工作，宏源证券认为：天康生物拟继续以闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过4000万元，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资投资计划的正常进行，补充流动资金的时间没有超过六个月；天康生物拟召开董事会及临时股东大会审议该项议案，相关程序也符合规定。天康生物本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以充分提高募集资金的使用效率，从而提升公司经营业绩。宏源证券同意天康生物继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过4000万元。

    公司独立董事对公司继续使用募集资金补充公司流动资金的事项发表如下意见：

    此事项有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，独立董事认为公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，独立董事同意公司继续使用募集资金补充公司流动资金事项。

    特此公告。

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

    二○○七年六月十五日