本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议通知于2007年3月3日以书面专人送达、邮件等方式发出,并于2007年3月13日(星期二)在新疆乌鲁木齐市银通大厦15层公司会议室召开,应到会董事11人,实到会董事8人。独立董事雒秋江先生、郑石桥先生因公出差,未能参加会议,分别授权独立董事魏炜先生、王新安先生代为表决,董事王力俭先生因公外地出差,不能参加本会议,授权李滨董事代为表决。公司3名监事及其他高级管理人员、保荐代表人列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持,经与会人员认真审议,形成如下决议：
(一)审议并通过2006年度董事会工作报告的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(二)审议并通过2006年度总经理工作报告的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(三)审议并通过2006年度财务决算报告的议案；
截止2006年12月31日,公司资产总额为59048.94万元,负债总额为24136.09万元,净资产为34294.27万元,2006年度实现主营业务收入42040.13万元,同比增长13.23%；利润总额3785.51万元,同比增长41.97%；净利润3818.03万元,同比增长38.98%；每股净资产5.36元,净资产收益率11.13%,每股收益0.60元。上述财务指标已经西安希格玛有限责任会计师事务所希会审字[2007]0251号审计报告确认。
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(四)审议并通过2007年度财务预算报告的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(五)审议并通过2006年度报告正文及摘要的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(六)审议并通过2006年度利润分配预案的议案；
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,公司2006年度实现净利润38,033,246.60元,按10%提取法定盈余公积金3,803,324.66元,加上年初未分配利润67,310,786.44元,可供股东分配的利润为91,940,708.38元。
根据上述可供股东分配的利润,公司拟以2006年末总股本6400万股为基数,每10股送5股派发0.56元(含税),共计分配利润35,584,000元,剩余未分配利润56,356,708.38元结转以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案须经2006年年度股东大会审议批准后实施。
同意该项议案的票数为9票；反对票2票；弃权票0票；
两名董事反对理由主要是要求将未分配利润进行多分配,多分配现金红利。
(七)审议并通过继续聘任西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就续聘2007年度审计机构事项发表如下意见：
经核查,西安希格玛有限责任会计师事务所为公司出具的《2006年度审计报告》真实、准确的反映了公司2006年度的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度的财务审计机构。
(八)审议并通过公司2006年度募集资金存放与使用情况说明的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(九)审议并通过公司拟向中国银行新疆分行申请2500万元流动资金贷款,期限一年,由新疆天康控股(集团)有限公司提供担保。
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(十) 审议并通过因工作调动原因,罗晓文先生辞去公司财务总监的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(十一)审议并通过聘任郭运江先生为公司财务总监的议案；(简历附后)
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(十二)审议并通过郑石桥先生因个人原因辞去公司独立董事职务的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(十三)审议并通过聘任孙卫红女士为公司独立董事侯选人的议案；(简历附后)
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
(十四)审议并通过公司定于2007年4月10日(星期二)召开2006年年度股东大会的议案；
同意该项议案的票数为11票；反对票0票；弃权票0票；
上述议案中,第一、二、四、五、六、七、十二、十三项议案须提交公司2006年度股东大会审议通过后方为有效。
特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○○七年三月十三日
附件：个人简历
郭运江,男,汉族,1970年7月5日出生,中国国籍,本科学历,会计师,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师资格,曾任新疆奎屯市经济体制改革委员会、奎屯市财政局科员,奎屯会计师事务所、奎屯正明有限责任会计师事务所所长、主任会计师,新疆华通有限责任会计师事务所审计部副经理、宏源证券股份有限公司投资银行部高级经理,现任本公司财务总监。
孙卫红,女,汉族,1963年出生,中国国籍,本科学历,具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师资格,曾任乌鲁木齐市会计师事务所所长、新疆天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师,现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长、主任会计师,特变电工股份有限公司独立董事。
