本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第三次会议通知于2007年3月2日以书面专人送达、邮件等方式发出,并于2007年3月13日(星期二)在新疆乌鲁木齐市银通大厦15层公司会议室召开,公司3名监事参加了会议,董事会秘书列席了会议,符合《公司法》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持,会议就以下事项形成决议：

    一、审议并通过《2006年监事会工作报告》的议案；

    同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

    二、审议并通过公司2006年年度报告正文及摘要的议案；

    同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票；

    上述议案须经公司2006年度股东大会审议通过后方为有效。

    特此公告

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会

    二○○七年三月十三日