本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称公司)2007年第一次临时股东大会于2007年2月13日10：30分在新疆乌鲁木齐市北京路环球大酒店会展中心一楼乌鲁木齐县厅召开,出席本次会议的股东和委托代理人5人,代表有表决权的股份4615.2万股,占公司有表决权股份总数的72.113%,公司部分董事、监事、高管人员、律师列席了会议。会议由董事长杨焰先生主持,会议采用记名投票表决方式进行表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    1、审议并通过公司《募集资金管理制度》的议案；

    该议案经表决,同意4615.2万股,占有效表决权股份数的100%；反对0股,占有效表决权股份数的0%；弃权0股,占有效表决权股份数的0%；

    2、审议并通过修订公司《股东大会议事规则》的议案；

    该议案经表决,同意4615.2万股,占有效表决权股份数的100%；反对0股,占有效表决权股份数的0%；弃权0股,占有效表决权股份数的0%；

    3、审议并通过修订公司《董事会议事规则》的议案；

    该议案经表决,同意4615.2万股,占有效表决权股份数的100%；反对0股,占有效表决权股份数的0%；弃权0股,占有效表决权股份数的0%；

    4、审议并通过修订公司《监事会议事规则》的议案；

    该议案经表决,同意4615.2万股,占有效表决权股份数的100%；反对0股,占有效表决权股份数的0%；弃权0股,占有效表决权股份数的0%；

    5、审议并通过修改《公司章程》部分内容的议案；

    该议案经表决,同意4615.2万股,占有效表决权股份数的100%；反对0股,占有效表决权股份数的0%；弃权0股,占有效表决权股份数的0%；

    6、审议并通过关于公司董事、监事薪酬的议案；

    该议案经表决,同意4009.2万股,占有效表决权股份数的86.869%；反对606万股,占有效表决权股份数的13.131%；弃权0股,占有效表决权股份数的0%；

    三、律师出具的法律意见

    新疆天阳律师事务所委派杨有陆律师出席本次会议,认为公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序和表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    四、备查文件

    1、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

    二○○七年二月十四日