本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年1月25日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下：

    公司于2006年12月11日向社会公开发行普通股股票1600万股,每股发行价格10.86元,共计募集资金173,760,000.00元,扣除发行费用15,081,000.00元,实际募集资金净额为158,679,000.00元。按照《招股说明书》中募集资金用途,公司主要投资以下项目：

                              本次募集资金投入(万元)
    序                                                      项目建设
             项目名称                                                  批准(备案)机关及批准(备案)
    号                         总额     第1年     第2年     期(年)
                                                                                    文号
        牛羊专用饲料生产
    1                           4,980     2,331    2,649        2       兵计(农经)发[2004]261号
        线建设项目
        专业浮性水产饲料
    2                           2,980     2,980                 1      兵团(农经)备[2006]0020号
        厂建设项目
                                                                       兵团计划委员会兵计(工交)发
    3   酶制剂建设项目          2,475     2,475                 1
                                                                        [2004]124号
        益绿素纯植物饲料                                               兵团计划委员会兵计(工交)发
    4                           2,958     1,119    1,839        2
        添加剂建设项目                                                 [2004]123号
             合    计          13,393     8,905    4,488

    在上述项目投资计划的第1年内,公司募集资金投资项目总的实际资金需求为8,905万元。根据目前已安排的工程进度测算,2007年上半年内的募集资金投资项目的实际资金需求为3000万元左右,考虑到2007年上半年公司将有10000万元的资金闲置,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金可减少公司财务费用,有利于降低经营成本,拓展市场规模,提高募集资金使用的效率。

    经公司董事会研究同意,在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币4000万元,使用期限不超过6个月,从2007年1月26日起到2007年7月26日止,公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后,及时归还到募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

    公司保荐机构宏源证券股份有限公司对公司用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的事项发表如下意见：

    天康生物以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4000万元,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的时间没有超过六个月；天康生物已召开董事会审议该项议案,因此相关程序也符合规定。天康生物本次以闲置募集资金暂时补充流动资金,可以充分提高募集资金的使用效率,从而提升公司经营业绩。宏源证券同意天康生物以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4000万元。

    特此公告

    新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月二十六日