本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于2007年5月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》,并于2007年5月29日刊登了《浙江海翔药业股份有限公司关于增加2007年第二次临时股东大会临时提案的公告》,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：
现场会议召开时间：2007年6月8日(星期五)上午9：00
网络投票的时间：2007年6月7日—2007年6月8日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年6月7日下午15:00至2007年6月8日下午15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2007年6月1日
二、会议审议事项：
1、关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案
2、关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案
3、关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案
三、出席会议对象：
1、截至2007年6月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议的登记办法：
1、登记时间：
2007年6月4日上午8：30—11：00,下午2：00—5：00
2、登记地点：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司投资发展部
3、登记办法：
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年6月4日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20007年6月8日上午9：30——11：30,下午13：00——15：00；
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格3
62099 海翔投票 买入股票 对应委托价格
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令：
(2)输入证券代码362099；
(3)在“委托价格”项下输入的是议案
议案序号 议案内容 对应委托价格
100 总议案 100.00
1 关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互 1.00
保协议的议案
2 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金 2.00
的议案
3 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应 3.00
条款的议案
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,对应的委托价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
(4)在“委托股数”项下输入表决意见；
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)确认投票委托完成。
4、注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
(3)表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
362099 1.00元 4位数字“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的,当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年6月7日下午3：00时至6月8日下午3：00时的任意时间。
六、其他事项：
1、会议联系人：钟雪冰、许华青
联系电话：0576-88828065 传 真：0576-88828096
地 址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
邮 编：318000
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
浙江海翔药业股份有限公司
董事会
二OO七年六月五日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年6月8日召开的浙江海翔药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
2、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
3、《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名(盖章)： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：
1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选,多选无效；
3、授权委托书复印有效。
