本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于二OO七年五月八日以书面形式发出通知,于二OO七年五月十八日以现场会议方式在台州市椒江区凤凰山庄召开。会议应出席董事九人,实到八人,其中王欣新先生因工作原因委托独立董事陈东辉先生代为表决,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长罗邦鹏先生主持,经过与会董事的充分讨论,会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举罗邦鹏先生为公司董事长,任期三年。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任罗邦鹏先生为公司总经理,聘任罗煜竑先生、张智岳先生、李维金先生、郑志国先生、孙剑先生为公司副总经理；同时聘任孙剑先生为公司董事会秘书,聘任潘庆华先生为公司总经理助理。
以上人员任期均为三年。
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任许华青女士为公司证券事务代表。
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的议案》；
同意公司与浙江中贝九洲集团有限公司(下称“中贝九洲”)签署《银行贷款互保协议》,建立互保信任关系。根据协议,公司与中贝九洲在协议有效期内为双方银行短期借款提供担保,总额为不超过6000万元人民币,协议有效期一年。公司授权董事长在规定额度内签署相关文件。
协议具体内容请参见公司《关于与浙江中贝九洲集团有限公司签署互保协议的公告》(编号：2007-019)。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,公司将继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10000万元,使用期限不超过6个月,从2007年6月28日起到2007年12月28日止,到期归还到募集资金专用账户。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司二00七年五月二十一日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2007－017)
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二OO七年五月二十一日
附件：简历
罗邦鹏先生,中国国籍,无境外居留权,生于1945年9月,中共党员,大学本科,工程师。1970年毕业于浙江大学化学工程系化工自动化专业。1972年分配至浙江海门制药厂(现已更名为浙江海正集团有限公司),担任设备科长。1984年10月调至本公司前身椒江市化工二厂任厂长。现任本公司董事长兼总经理。目前为椒江区党代表和台州市人大代表、台州市工商联执委、区工商联副会长、区第三届拔尖人才,多次荣获浙江省优秀厂长、台州市优秀企业家、浙江省劳动模范等荣誉称号。持有本公司34.37%的股权,与持有本公司2.99%股权的罗煜竑先生、郑志国先生分别为父子关系、翁婿关系；在公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司任董事；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
罗煜竑先生,中国国籍,无境外居留权,生于1976年5月,大学文化。1996年毕业于北京应用技术大学国际贸易专业。1997年10月进入本公司,先后担任外经科及进出口部负责人、总经理助理、副总。目前为椒江区七届政协常委。持有本公司2.99%的股权,与持有本公司34.37%股权的罗邦鹏先生为父子关系；在公司参股子公司华北制药集团海翔医药有限责任公司任监事；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
张志敏先生,中国国籍,无境外居留权,生于1967年12月,中共党员,大学文化,高级工程师。1989年毕业于浙江工学院(现浙江工业大学)精细化工专业。1989年7月至1991年8月在椒江有机化工厂任技术员。1991年8月调至本公司,先后担任中试室负责人、厂长助理、副总等职务,兼任台州泉丰医药化工有限公司董事长。目前为台州市药学会和化工学会会员、台州市青企协理事、椒江区青企协副会长、区党代表。持有本公司2.99%的股权,与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关系；为公司控股子公司台州泉丰医药化工有限公司的法定代表人,任董事长职务；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
张智岳先生,中国国籍,无境外居留权,生于1965年2月,大学文化,高级工程师。1988年毕业于杭州大学(现浙江大学)化学专业。1988年分配至本公司,先后担任本公司质检科长、工会主席、QC部经理、副总。持有本公司2.99%的股权,与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
李维金先生,中国国籍,无境外居留权,生于1965年7月,大学文化,高级工程师。1988年毕业于浙江工学院(现浙江工业大学)有机化工专业。1988年分配至本公司,先后担任技术科长、QA部经理、副总。持有本公司2.99%的股权,与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
孙剑先生,中国国籍,无境外居留权,生于1971年3月,法律硕士,具有律师资格,证券从业资格。曾在无锡中视股份有限公司、江苏省无锡市检察院、苏泊尔集团公司工作,现任公司董事会秘书,兼任STAR WAVE INVESTMENTSHOLDINGS LIMITED董事。
潘庆华先生,中国国籍,无境外居留权,生于1970年9月,中共党员,中专文化,工程师,1990年毕业于浙江轻工业学校化学分析专业,1990年分配到本公司,先后担任本公司技术员、车间主任,荣获台州市第二届青少年英才奖,曾任椒江区六届人大代表,2001年至今担任台州泉丰医药化工有限公司副总经理兼董事。与公司持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
许华青女士,中国国籍,无境外居留权,生于1981年5月,2004年7月法律本科毕业,自2005年1月起在公司投资发展部工作。
