本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)2007年5月18日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,在前次募集资金补充公司流动资金到期后,继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10000万元,使用期限不超过6个月,从2007年6月28日起到2007年12月28日止,到期归还到募集资金专用账户。

    公司于2006年12月11日向社会公众公开发行A股2,700万股,本次首次公开发行股票募集资金总额计312,120,000元,扣除发行费用18,918,200元,募集资金净额为293,201,800元。

    根据浙天会审[2007]第942号《募集资金年度专项审核报告》,海翔药业2006年度累计使用募集资金10,897.53万元,尚未使用的募集资金余额应为18,422.65万元。根据公司第一届董事会第九次会议决议运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金10,000万元,使用期限不超过6个月,从2006年12月28日起到2007年6月28日止。根据募集资金的实际使用进度,预计2007年下半年约有10,000万元以上募集资金暂时闲置。

    公司保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人康剑雄、蒋欣认为：

    1、根据该公司所处原料药行业的实际情况,随着出口销售规模的扩大,需要适当储备原材料和产成品,对流动资金的需求相对较大。本次闲置资金用于补充流动资金,有利于降低经营成本,拓展市场规模,提高募集资金使用的效率,符合该公司业务发展的需要,且不存在变相改变募集资金用途的情况。

    2、根据我们的测算,通过与该公司管理当局的沟通,本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

    3、单次补充流动资金时间不超过6个月,符合《中小企业版募集资金管理细则》第19条的有关规定。

    海翔药业本次运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的、合规的。

    公司独立董事王欣新、陈东辉、苏为科认为：

    公司鉴于部分募集资金处于闲置状态,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币10000万元,使用期限不超过6个月,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)的有关规定。

    浙江海翔药业股份有限公司 二OO七年五月二十一日