本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间,没有增加、否决和变更议案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2007 年1 月29 日下午3:00

    2、召开地点：浙江省台州市凤凰山庄2号楼三楼第一会议室

    3、召开方式：现场会议

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长罗邦鹏先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)共计8人,代表股份68,800,000股,占公司有表决权总股份的64.30%。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下：

    l、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：同意票68,800,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn。

    2、审议通过了《关于制订公司募集资金管理制度的议案》；

    表决结果：同意票68,800,000股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn。

    五、律师出具的法律意见

    浙江天册律师事务所刘斌律师到现场对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、浙江海翔药业股份有限公司2007 年第一次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2007 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    浙江海翔药业股份有限公司董事会

    二OO 七年一月三十日