本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江海翔药业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2006年12月28日召开,会议决议于2007年1月29日召开公司2007年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况:
    1、会议时间:2007年1月29日(星期一)下午三点
    2、会议地点:浙江省台州市椒江解放南路77-1号凤凰山庄2号楼三楼第一会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议召开方式:现场召开
    5、会议期限:半天
    6、股权登记日:2007年1月22日
    二、会议议题:
    1、审议《关于修改公司章程的议案》;
    2、审议《关于制订公司募集资金管理制度的议案》;
    三、出席会议对象:
    1、截至2007年1月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、保荐机构代表;
    4、本公司聘请的律师。
    四、出席会议登记办法:
    1、登记时间:
    2007年1月23日—1月24日上午9:00—11:30,下午2:00—5:00
    2、登记地点:浙江省台州市椒江区外沙支路100号
    浙江海翔药业股份有限公司投资发展部
    3、登记办法:
    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
    (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2007年1月24日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
    五、其他事项:
    1、会议联系人:钟雪冰、许华青
    联系电话:0576-8828065 传 真:0576-8828096
    地 址:浙江省台州市椒江区外沙支路100号
    邮 编:318000
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    浙江海翔药业股份有限公司董事会
    二OO六年十二月二十九日
    附:授权委托书格式:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2007年1月29日召开的浙江海翔药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
    1、《关于修改公司章程的议案》
    同意□ 反对□ 弃权□
    2、《关于制订公司募集资金管理制度的议案》
    同意□ 反对□ 弃权□
    委托人签名(盖章): 身份证号码:
    持股数量: 股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    受托日期:
    注:1、请在上述选项中打“√”;
    2、每项均为单选,多选无效;
    3、授权委托书复印有效。