本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议决定于2007年8月15日在公司二楼会议室召开公司2007年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项通知如下：

    (一)会议召开时间：2007年8月15日(星期三)上午10时

    (二)会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

    (三)会议召开方式：现场会议

    (四)会议审议议题：审议《关于变更部分募集资金实施方式的议案》

    以上议案具体内容详见2007年7月31日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于变更部分募集资金实施地点及实施方式的公告》。

    (五)参会人员

    1、2007年8月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

    (六)会议登记

    1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年8月10-13日,上午9：00-11：30,下午14：30-17：00到本公司证券部办理会议登记手续,异地股东可以以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书(或法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记。

    3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

    4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园浔兴股份证券部。

    (七)联系方式

    公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园(邮编：362246)

    联系人：郑洪伟 林双

    电话：0595?8283788 传真：0595?8290008

    (八)其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    2007年7月30日附件：授权委托书样本

    授权委托书

    兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会,并代为行使表决权,本人(单位)对审议事项投票表决指示如下：

    序号                                                        表决意见
    议案内容                                                 同意    反对  弃权
    1  《关于变更部分募集资金实施方式的议案》

    委托人(姓名或签章)：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股票账号：

    委托人持有股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：

    委托有效期：

    回 执

    截至2007年8月8日,我单位(本人)持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票股,拟参加公司2007年第五次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称(签章)：

    注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。