本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年7月23日以直接送达、电话及传真方式发出召开二届十一次董事会会议的通知,于2007年7月28在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事九名,现场参加表决董事九名,全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议以记名投票表决方式通过以下议案：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司财务总监的议案》,同意凌锦明先生离任,聘任张健群先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满为止。

    凌锦明先生在公司任职期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司的发展做出了应有贡献。对凌锦明先生担任公司财务总监期间所开展的工作,董事会表示感谢。

    财务总监张健群个人简历：男,1973年10月生,本科,中级会计师,注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司财务管理部副部长、小家电事业部经营部部长,广东盈峰集团有限公司营运发展部部长,佛山市顺德盈科电子有限公司财务总监,张健群先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识和实践经验。张健群先生与浔兴股份或浔兴股份控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有浔兴股份股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更部分募集资金实施地点的议案》。

    同意变更福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目部分投资实施地点,该项目未完成投资中的9,342.68万元变更实施地点至浔兴工业园。

    相关公告(编号：2007-043)详见2007年7月31日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于变更部分募集资金实施方式的议案》。

    同意变更福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目部分投资实施方式,该项目未完成投资中的5000万元变更至东莞市浔兴拉链科技有限公司实施,并同意将该议案提交公司2007年第五次临时股东大会审议。

    相关公告(编号：2007-043)详见2007年7月31日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开浔兴股份2007年第五次临时股东大会的议案》。

    董事会决议于2007年8月15日(星期三)上午10时以现场会议方式在公司二楼会议室召开2007年第五次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金实施方式的议案》。

    相关公告(编号：2007-044)详见2007年7月31日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    二○○七年七月三十日