本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会

    2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    3、会议时间：

    现场会议召开时间为：2007年7月19日(星期三)下午15：00时

    网络投票时间为：2007年7月18日-2007年7月19日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月19日上午9：30?1：30,下午13：00?5：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月18日15：00至2007年7月19日15：00期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室

    5、会议出席情况

    出席会议的股东及股东代理人共41名,代表有表决权的股份为100,316,195股,占公司股份总数的64.7201%。其中：

    参加现场会议的股东及股东代理人共 5名,代表有表决权的股份为100,000,000股,占公司股份总数的64.52%；通过网络投票的股东及股东代理人共36名,代表有表决权的股份为316,195股,占公司股份总数的0.2040%。

    6、本次股东大会由公司第二届董事会第十次会议召集,董事长施能坑先生因出差在外无法主持会议,由公司半数以上董事推举董事兼总裁施能辉先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程,以记名投票方式表决,通过了以下事项：

    1.审议通过了《公司章程》修正案(全文登载于2007年7月4日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果：同意100, 296,095股,反对1,600股,弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权18,500股),同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9800%。

    2.审议通过了《股东大会议事规则》修正案(全文登载于2007年7月4日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

    表决结果：同意100, 296,095股,反对1,600股,弃权18,500股(其中,因未投票默认弃权18,500股),同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9800%。

    3.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意继续使用募集资金项目之一"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为5000万元,补充流动资金使用期限为6个月(2007年7月20日至2008年1月19日)。

    表决结果：同意100, 313,295股,反对2,900股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9971%。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

    备查文件：

    1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议；

    2、北京市国枫律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司

    二○○七年七月十九日