本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2007年6月27日以直接送达、电话及传真方式发出召开二届十次董事会会议的通知,于2007年7月2日以通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,部分监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议以记名投票表决方式通过以下议案：

    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司章程》修正案,并同意提交公司2007年第四次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《股东大会议事规则》修正案,并同意提交公司2007年第四次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并同意提交公司2007年第四次临时股东大会审议。

    根据募集资金项目的建设计划,募集资金项目之一的"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"预计2008年1月31日前有超过5000万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金的使用效益,根据《中小企业板募集资金管理细则(2007年修订)》的相关规定,同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为5000万元,补充流动资金使用期限为6个月(2007年7月20日至2008年1月19日)。本次继续补充的部分流动资金在公司2007年第四次临时股东大会审议通过后实施。

    2007年1月4日公司第二届董事会第五次会议决议,同意将"福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目"募集资金闲置部分暂时用于补充流动资金,使用金额不超过人民币15,000万元,使用期限不超过6个月(2007年1月8日至2007年7月8日),公司将于2007年7月8日之前归还该等用于流动资金的募集资金至募集资金专户。

    相关公告(编号：2007-035)详见2007年7月4日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构、独立董事出具的意见全文详见同日巨潮资讯网。

    四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开浔兴股份2007年第四次临时股东大会的议案》

    董事会决议于2007年7月19日(星期四)以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2007年第四次临时股东大会,审议上述第1～3项共三项议案。

    现场会议召开时间为：2007年7月19日(星期四)下午15：00时,召开地点为：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园浔兴股份二楼会议室；网络投票时间为：2007年7月18日-2007年7月19日。

    相关公告(编号：2007-036)详见2007年7月4日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    二○○七年七月二日