本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2007年5月22日以专人送达方式发出会议通知,于2007年6月2日在公司二楼会议室召开,由监事会主席施加谋先生主持。应到监事三人,实到监事三人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    1、审议通过《监事会议事规则》修正案,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于对公司与施明取先生共同投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名)、投资设立全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司(暂定名)两个重大投资项目的决策程序进行审核监督的议案》,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

    公司投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名)和投资设立全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司(暂定名),经过了充分的市场调研,各位董事充分发表了意见,上述两项对外投资的决策程序符合《公司章程》的规定,符合公司战略发展需要。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

    二○○七年六月二日