本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年5月30日以直接送达、电话及传真方式发出召开二届九次董事会会议的通知,于2007年6月2日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事八名,其中用通讯方式发表意见并表决的有两人,独立董事陈汉文先生因出差在外无法参加此次会议,部分监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议以记名投票表决方式通过以下议案：

    一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司章程》修正案,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《股东大会议事规则》修正案,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会议事规则》修正案,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关联交易决策制度》修正案,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《独立董事制度》修正案,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《信息披露事务管理制度》(修订稿)(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《募集资金使用管理办法》修正案,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司与施明取先生共同投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名)的议案》,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议,公司董事长施能坑、董事兼总裁施能辉、董事兼副总裁施明取三人因系关联董事,在审议本议案时回避了表决。

    同意公司与施明取先生共同投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名,以下简称"天津浔兴"),该公司注册资本为20,000万元人民币,其中浔兴股份出资19,900万元人民币,占注册资本的99.5％；施明取先生出资100万元人民币,占注册资本的0.5％。该公司拟经营范围是：开发、生产、销售拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料和体育用品,拟注册地址是：天津新技术产业园区武清开发区。

    天津浔兴总投资12,552.89万元,拟建设年产金属拉链4,989.7万条、尼龙拉链33,441.6万条、塑钢拉链12,115.8万条的生产线,项目建成后正常年新增销售收入3.2亿元(含税)。

    九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于投资设立全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司(暂定名)的议案》,并同意提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

    同意公司投资设立东莞市浔兴拉链科技有限公司(暂定名,以下简称"东莞浔兴"),该公司注册资本为5,000万元人民币,为浔兴股份的全资子公司；该公司拟经营范围是：开发、生产、销售拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料和体育用品,拟注册地址是：广东省东莞市大朗镇富民工业园。

    东莞浔兴总投资11,629.42万元,拟建设年产金属拉链5,623万条,尼龙拉链46,906.6万条的生产线,项目建成后正常年新增销售收入3亿元(含税)。

    十、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开浔兴股份2007年第三次临时股东大会的议案》,决定于2007年6月20日召开公司2007年第三次临时股东大会,本次股东大会的议题为：

    1、审议《公司章程》修正案；

    2、审议《股东大会议事规则》修正案；

    3、审议《董事会议事规则》修正案；

    4、审议《监事会议事规则》修正案；

    5、审议《关联交易决策制度》修正案；

    6、审议《独立董事制度》修正案；

    7、审议《募集资金使用管理办法》修正案；

    8、审议《关于投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名)的议案》；

    9、审议《关于投资设立东莞浔兴拉链科技有限公司(暂定名)的议案》。

    《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2007-028),全文详见2007年6月5日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二日