本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    2007年6月2日,福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议审议通过在东莞、天津设立子公司的议案,决定拟在广东省东莞市设立全资子公司东莞市浔兴拉链科技有限公司(暂定名,以下简称"东莞浔兴"),与施明取先生在天津共同投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名,以下简称"天津浔兴"),以上两项投资需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

    二、投资主体介绍

    1、投资设立东莞浔兴：该投资主体为公司本身,无其他投资主体。

    2、投资设立天津浔兴：该投资主体为公司和自然人施明取先生,施明取先生为公司董事、副总裁且间接持有公司5.15％的股份。

    三、投资标的的基本情况

    1、投资设立东莞浔兴的基本情况

    该公司注册资本为5,000万元人民币,为浔兴股份的全资子公司；公司出资资金来源为自有资金和银行借款。该公司拟经营范围是：开发、生产、销售拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料和体育用品,拟注册地址是：广东省东莞市大朗镇富民工业园。

    东莞浔兴总投资11,629.42万元,拟建设年产金属拉链5,623万条,尼龙拉链46,906.6万条的生产线,项目建成后正常年新增销售收入3亿元(含税)。

    2、与施明取先生共同投资设立天津浔兴的基本情况

    该公司注册资本为20,000万元人民币,其中浔兴股份出资19,900万元人民币,占注册资本的99.5％；施明取先生出资100万元人民币,占注册资本的0.5％；公司出资资金来源为自有资金和银行借款。该公司拟经营范围是：开发、生产、销售拉链及其配件、模具、拉链设备、金属塑料冲压铸件、五金注塑饰品及其配件、箱包配件、服装辅料和体育用品,拟注册地址是：天津新技术产业园区武清开发区。

    天津浔兴总投资12,552.89万元,拟建设年产金属拉链4,989.7万条、尼龙拉链33,441.6万条、塑钢拉链12,115.8万条的生产线,项目建成后正常年新增销售收入3.2亿元(含税)。

    四、对外投资的目和对公司的影响

    公司本次对外投资设立,旨在贯彻执行公司"中国布局、全球渗透"的规模扩张战略,发挥公司品牌、技术、规模优势,提高公司在华南、华北、东北地区的产品供应和服务能力,进一步提高中国市场占有率,保证公司持续稳定发展。

    五、独立董事意见

    1、在天津、东莞设立子公司符合公司“中国布局、全球渗透”的规模扩张战略,发挥公司品牌、技术、规模优势,提高公司在华南、华北、东北地区的产品供应和服务能力,进一步提高公司产品市场占有率。

    2、因施明取先生为公司董事、副总裁且间接持有公司5.15％的股份,故公司与自然人施明取先生共同投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名)属于关联交易。经审查,此项关联交易符合公开、公平、公正的原则、不存在损害中小股东利益,符合上市公司和全体股东利益。

    六、保荐机构意见

    福建浔兴拉链科技股份有限公司拟投资组建天津浔兴、东莞浔兴,建设大型现代化拉链生产基地,该项目符合国家产业政策,符合公司董事会制定的发展战略规划,有利于提升公司的产品结构,拓展公司的市场份额,增强公司的竞争力,实现在中国的战略性布局,实现规模效益。公司董事会对该项目进行了充分论证和评估,但尚须履行公司章程和深圳证券交易所上市规则所规定的相关程序。

    七、备查文件

    1、福建浔兴拉链科技股份有限公司二届九次董事会决议；

    2、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于对外投资的独立意见；

    3、保荐机构关于公司重大投资项目的意见；特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二日