本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议决定于2007年6月20日在公司二楼会议室召开公司2007年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下：

    (一)会议召开时间：2007年6月20日(星期一)上午10时

    (二)会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

    (三)会议召开方式：现场会议

    (四)会议审议议题：

    1、审议《公司章程》修正案；

    2、审议《股东大会议事规则》修正案；

    3、审议《董事会议事规则》修正案；

    4、审议《监事会议事规则》修正案；

    5、审议《关联交易决策制度》修正案；

    6、审议《独立董事制度》修正案；

    7、审议《募集资金使用管理办法》修正案；

    8、审议《关于投资设立天津浔兴拉链科技有限公司(暂定名)的议案》；

    9、审议《关于投资设立东莞浔兴拉链科技有限公司(暂定名)的议案》。

    以上议案具体内容详见2007年6月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

    (五)参会人员

    1、2007年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

    (六)会议登记

    1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2007年6月18-19日,上午9：00-11：30,下午14：30-17：00到本公司董事会秘书办公室办理会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

    2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户和身份证登记。

    4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。

    (七)联系方式

    公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

    电话：0595—88283788

    传真：0595—88290008

    邮编：362246

    联系人：郑洪伟 林双

    (八)其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    (九)授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名及签章：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托有效期：

    回执

    截止2007年___月___日,我单位(个人)持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票_____________股,拟参加公司2007年第三次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：(签章)

    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    二○○七年六月二日