本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年4月3日以书面和电话方式发出召开二届七次董事会会议的通知,于2007年4月13日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式通过以下议案：
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2006年年度报告及摘要》,并提交2006年年度股东大会审议(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2006年度董事会工作报告》,并提交2006年年度股东大会审议(详细内容见公司2006年年度报告)。
公司独立董事林志扬先生、陈汉文先生、马宝东先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》,并将在公司2006年年度股东大会上述职,述职报告全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2006年度总裁工作报告》。
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2006年度财务决算报告》,并提交2006年年度股东大会审议。
2006年度主营业务收入为64,498,72万元,利润总额为7,185,03万元,净利润为4,907,44万元,分别比去年同期增长29.86%、74.54%、68.89%。
五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《浔兴股份2006年度利润分配预案》,并提交2006年年度股东大会审议。
公司2006年度实现净利润49,074,363.99元,其中母公司实现净利润47,356,294.41元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积4,735,629.44元,当年可供股东分配的利润为42,620,664.97元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为61,324,015.08元,本公司累计可供股东分配的利润为103,944,680.05元,减去2006年度已分配现金股利500万元,剩余未分配利润98,944,680.05元。
2006年度利润分配预案为：以2006年12月31日公司总股本15,500万股为基数,按每10股派发现金红利1.00元(含税),向新老股东派现人民币1,550万元,剩余未分配利润结转以后年度。
六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,并提交2006年年度股东大会审议。
独立董事津贴标准由3万元/年(税后)调整为5万元/年(税前),新的独立董事津贴标准拟从2007年起执行。
七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》,并提交2006年年度股东大会审议。
同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构,聘用期为一年。
八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于募集资金2006年度存放与使用情况的专项说明》(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
为促进企业产品结构的更新,扩大生产规模,增强企业赢利能力,公司在募集资金到位前,使用自筹资金先期启动了募集资金投资项目的建设。截止2006年12月31日前,公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为3,255.03万元,其中投资福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目2,067.28万元,用于支付土地出让金及仓库、部分厂房的建设及部分设备采购；对上海浔兴拉链制造有限公司增资并兴建拉链生产项目1,187.75万元,用于支付土地款及工程款,该部分资金未在招股说明书中披露。
为提高资金使用效率,减少财务费用支出,增加公司经营收益,公司用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》。
为了健全董事会的审计评价和监督机制,确保董事会对公司的有效监督,公司设立董事会审计委员会,审计委员会由陈汉文(主任委员)、施能辉、林志扬三名董事会成员组成。
十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》(全文详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整高级管理人员的议案》。
公司为满足上市后经营发展需要,对组织架构进行了相应调整。根据新的组织架构,聘任吴乐进先生为公司执行总裁,任期至本届董事会届满为止；免除陈鑫、陈守斌先生公司副总裁职务。
执行总裁简历：男,中国籍,1962年生,中共党员,厦门大学经济学博士、新加坡南洋理工大学工商管理硕士、经济师。曾任福建省诏安县人民政府副县长、福建正荣集团公司董事副总裁、福建融侨集团公司副总裁。
十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。
聘任林双先生为公司董事会证券事务代表。简历如下：
林双,1981年出生,本科,拥有上市公司董事会秘书资格,曾任广东科达机电股份有限公司证券事务代表。
十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,并提交2006年年度股东大会审议。
根据公司2007年度经营计划,结合公司实际资金需求,现向各商业银行申请综合授信额度共45,000万元,其中中国农业银行晋江市支行15,000万元,中国银行晋江市支行10,000万元,中信银行泉州分行10,000万元,兴业银行晋江支行6,000万元,中国民生银行泉州分行4,000万元。公司在以上额度内,授权董事长签署相关文件。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开浔兴股份2006年年度股东大会的议案》,决定于2007年5月8日召开公司2006年年度股东大会,本次股东大会的议题为：
1、审议《浔兴股份2006年年度报告及摘要》(独立董事将在本次年度股东大会上述职)；
2、审议《浔兴股份2006年度董事会工作报告》；
3、审议《浔兴股份2006年度监事会工作报告》；
4、审议《浔兴股份2006年度财务决算报告》；
5、审议《浔兴股份2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
7、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于召开公司2006年年度股东大会的通知》(公告编号：2007-016),全文详见2007年4月17日证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○○七年四月十三日
