本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”),于2007年1月22日以书面和电话方式发出召开二届六次董事会会议的通知,按照会议通知,二届六次董事会于2007 年2月3日在公司本部会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,其中两名董事是以通讯方式参加表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议表决通过以下议案：

    一、以 9 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》,并提交2007年第二次临时股东大会审议,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    二、以 9 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,并提交2007年第二次临时股东大会审议,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    三、以 9 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    四、以 9 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    五、以 9 票赞成,0 票反对,0票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    六、以 9 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于设立薪酬与考核委员会的议案》；

    七、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司信息披露制度>的议案》,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    八、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    九、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    十、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于制订<募集资金使用管理办法>的议案》,并提交2007年第二次临时股东大会审议,(全文详见本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；

    十一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》,决定于2007年3月9日召开公司2007年第二次临时股东大会,本次股东大会的议题为：

    1、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

    2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

    3、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

    4、审议《关于制订<募集资金使用管理办法>的议案》。

    《关于召开2007 年第二次临时股东大会的公告》,(公告编号：2007-011),全文详见2007年2月6日证券时报及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司

    2007年2月3日