本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

    二、会议召开的情况

    (一)会议召开时间：2007年1月26日(星期五)下午2时

    (二)会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司2楼会议室

    (三)会议召开方式：现场会议

    (四)召集人：公司董事会

    (五)主持人：公司董事长施能坑

    (六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况出席的总体情况：

    1、股东(代理人)5人、代表股份10000万股、占上市公司有表决权总股份的64.52%。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

    四、提案审议和表决情况

    (一)会议审议通过《关于调减上海浔兴拉链制造有限公司增资额的议案》。表决结果为:10000万股同意,占出席本次大会股东持有表决权股份总数的100％；0股反对,0股弃权。

    (二)会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：10000万股同意,占出席本次大会股东持有表决权股份总数的100％；0股反对,0股弃权。

    五、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所李童云律师出席本次大会并发表法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。备查文件：1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会决议；2、北京市国枫律师事务所《关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    2007年1月26日