本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议决定于2007年1月26日在福建浔兴拉链科技股份有限公司2号会议室召开公司2007年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项通知如下：

    (一)会议召开时间：2007年1月26日(星期五)下午2时

    (二)会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司2号会议室

    (三)会议召开方式：现场会议

    (四)会议审议议题：

    1、《关于调减上海浔兴拉链制造有限公司增资额的议案》

    2、《关于修改<公司章程>的议案》。

    以上议案具体内容详见2007年1月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

    (五)参会人员

    1、2007年1月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

    (六)会议登记

    1、欲出席会议的股东及委托代理人于2007年1月25日9：00—17：00 到本公司董事会秘书办公室办理会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    2、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

    3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户和身份证登记。

    4、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室

    (七)联系方式

    本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

    电话：0595—88291818 传真：0595—88290008

    邮编：362246

    联系人：董事会秘书 郑洪伟 证券事务代表：吴征帆

    (八)其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    (九)授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2007年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东姓名及签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托有效期：

    回 执

    截止2007年__月__日,我单位(个人)持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票__股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东帐户：

    股东名称：(签章)

    注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

    2007年1月4日