本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司于第二届监事会第二次会议通知于2006 年12月23日以书面方式发出,并于2007年1月4日上午11:30 以现场表决形式召开。全部3名监事参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议,采取记名投票方式,以3票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于调减上海浔兴拉链制造有限公司增资额的议案》,并发表核查意见如下：

    浔兴股份原计划将募集资金的11,500万元用于增资上海浔兴拉链制造有限公司以兴建拉链生产项目,上海公司外方股东承诺同比例增资作为上海公司流动资金补充。经双方协商,在不影响上海公司项目建设规模和进度的前提下,浔兴股份将本募集资金项目投资预算额调整为8625万元整,作为对上海公司的增资,上海公司外方股东同比例增资2875万元。增资完成后,股份公司持股比例不变。

    调减上海浔兴拉链制造有限公司增资金额的决议实施后,上海浔兴实收资本增加额仍然达到11,500万元,超过“上海浔兴拉链生产项目”的预计资金需要量,不会对该项目的实施构成影响。节余募集资金用于补充股份公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

    2007 年1月4日