本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司于2006年12月23日以电子邮件、电话及传真方式通知全体董事于2007年1月4日在公司召开第二届董事会第五次会议。会议应出席董事九人,实际参加表决董事九人,其中以通讯方式发表意见并表决的有两人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、会议经表决以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调减上海浔兴拉链制造有限公司增资额的议案》决议：

    浔兴股份原计划将募集资金的11,500万元用于增资上海浔兴拉链制造有限公司以兴建拉链生产项目,上海公司外方股东承诺同比例增资作为上海公司流动资金补充。为更好地提高募集资金投资效益,确保投资者利益,经双方协商,在不影响上海公司项目建设规模和进度的前提下,浔兴股份将本募集资金项目投资预算额调整为8625万元整,作为对上海公司的增资,上海公司外方股东同比例增资2875万元。增资完成后,股份公司持股比例不变,上海公司新增注册资金11,500万元,符合上海浔兴拉链生产项目建设资金预计需求。本项目因此节余的募集资金将用于浔兴股份补充流动资金。本议案将提交浔兴股份2007年第一次临时股东大会审议通过后实施。

    二、会议经表决以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》决议：

    同意将“福建浔兴拉链科技股份有限公司拉链生产项目”募集资金闲置部分暂时用于补充流动资金,使用金额不超过人民币15,000万元,使用期限不超过6个月(2007年1月8日至2007年7月8日)。

    同意将增资于上海浔兴拉链制造有限公司的募集资金闲置部分暂时用于补充流动资金,使用金额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过6个月(2007年1月30日至2007年7月30日)。

    闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该等用于流动资金的募集资金及时归还至专用账户,同时通过增加银行借款等方式以解决相应的流动资金缺口。如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

    《关于运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》(编号2007-002)、《关于调减上海浔兴拉链制造有限公司增资额的公告》(编号2007-003)及相关的《公司二届2次监事会公告》(编号2007-005)、独立董事意见、保荐机构出具的持续督导意见书全文详见2007年1月8日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、会议经表决以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    同意根据2006年第二次临时股东大会的授权以及公司首次公开发行上市的实际情况对公司2006年第二次临时股东大会审议通过并于2006年11月30日在巨潮网(www.cninfo.com.cn)公告的《公司章程(草案)》中空缺的内容进行补充：

    章程第三条修改为：公司于2006年11月29日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]143号”文核准,首次向社会公众发行人民币普通股5500万股,于2006年12月22日在深圳证券交易所上市。

    章程第六条修改为：公司注册资本为人民币15,500万元。

    章程第十八条修改为：公司经批准发行的股份总数为15,500万股,其中上市前已向福建浔兴集团有限公司发行股份 5700万股；占总股本36.77%；向晋江市斯必思商贸有限公司发行股份100万股,占总股本0.65%；向晋江市嘉鑫商贸有限公司发行股份100万股,占总股本0.65%；向晋江市新五环商贸有限公司发行股份100万股,占总股本0.65%。向外资法人股股东(香港)诚兴发展国际有限公司发行股份4000万股,占总股本25.80%。

    章程第十九条修改为：公司股份总数为15,500万股,均为普通股。其中,上市前股东持有10,000股,占公司股份总额的64.52%,社会公众股东持有5,500万股,占公司股份总额的35.48%。

    本议案将提交浔兴股份2007年第一次临时股东大会审议通过后实施。

    四、会议经表决以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的的议案》,同意于2007年1月26日召开07年第一次临时股东大会,具体公告(编号2007-004)详见2007年1月8日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    福建浔兴拉链科技股份有限公司

    董事会

    2007 年1月4日