本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2007年7月14日以书面形式发出会议通知,于2007 年7月24日在长沙经济技术开发区山河智能产业园公司办公楼二楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱建新先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

    一、会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权,审议通过了《2007年半年度报告及报告摘要》。

    二、会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权,审议通过了《关于2007年半年度利润分配及资本公积金转增股本议案》。

    三、会议以3票赞成, 0票反对, 0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

    经审核,监事会认为董事会编制的《2007 年半年度报告及报告摘要》、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

    湖南山河智能机械股份有限公司监事会

    二00七年七月二十六日