本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

    湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年6月5日以通讯和专人送达的方式发出,于2007年6月15日下午15时在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实际出席会议董事11人,其中以传真方式表决的董事1人。公司监事、高管人员列席会议。会议由董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

    本次会议经投票表决通过如下决议：

    一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《治理情况的自查报告和整改计划》。内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《信息披露管理办法(修订版)》。内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告

    湖南山河智能机械股份有限公司董事会

    二00七年六月十五日