本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

    湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第二大股东天和时代企业管理有限公司(原名称为天和时代投资有限公司)持有本公司股份23,325,000股,占本公司股本总数的17.59%。2006年12月10日,天和时代企业管理有限公司控股股东汇中天恒投资有限公司与荣辉有限公司签署股权转让协议,将其持有的天和时代企业管理有限公司70%的股权转让给荣辉有限公司,天和时代企业管理有限公司控股股东变更为荣辉有限公司。现将有关事项公告如下：

    一、股权转让基本情况

    2006年12月10日,天和时代企业管理有限公司控股股东汇中天恒投资有限公司(出让方)与荣辉有限公司(受让方)签署股权转让协议,将其持有的天和时代企业管理有限公司70%股权以评估结果溢价转让给荣辉有限公司,转让价款为人民币10,600万元。支付方式为协议生效后三个月内一次性现金支付。股权转让协议自双方签字之日起生效。并于2007年3月27日经北京市朝阳区商务局批准。

    本次转让的股份不存在被限制转让的情况,转让无附加特殊条件,无补充协议、协议双方就股份表决权的行使未作其它安排,就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份不存在其他安排。

    本次转让已于2007年4月6日完成工商变更。

    二、荣辉有限公司基本情况

    荣辉有限公司注册资本为50,000美元,注册地为英属维尔京群岛,法定代表人为陈文辉先生,经济性质为国际业务公司。

    三、2006年12月10日股权转让前后的股权情况

    (一)股权转让前
                       87.5%                              12.5%
                                       17.59%
    (二)股权转让后
                  70%                  17.5%                   12.5%
                                       17.59%
         

    湖南山河智能机械股份有限公司

    二00七年五月十五日