本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

    湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第一次会议于2007年4月10日下午15时在本公司一楼会议室召开。会议应到监事3人,实际出席会议监事3人。会议的召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》相关规定,会议合法有效。

    会议审议并一致表决通过:选举朱建新先生为公司第三届监事会主席。

    特此公告

    湖南山河智能机械股份有限公司

    二00七年四月十日

    附件：

    朱建新先生简历

    朱建新先生,生于1965年10月,湖南省湘潭县人,汉族,硕士、教授,博士生导师。1990年至今任教于中南大学,1999年7月任长沙山河工程机械有限公司监事,2001年1月起任湖南山河智能机械股份有限公司第一届监事会监事、监事会主席。朱建新先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前持有公司股份122.4405万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。