本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第一次会议于2007年4月10日下午15时在本公司三楼会议室召开。会议应到董事11人,实际出席会议董事9人,董事蒋冀先生和陈春芳先生因公出差分别委托何清华先生、龚进先生出席并代为表决。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定,会议合法有效。
会议审议并一致表决通过如下决议：
一、选举何清华先生为公司第三届董事会董事长,蒋冀先生为副董事长；
二、同意聘任彭孟武先生为公司总经理；龚进先生、姚广山先生为公司副总经理；陈欠根先生为公司董事会秘书；邓国旗先生为公司财务总监。
特此公告
湖南山河智能机械股份有限公司
二00七年四月十日
附件：
一、何清华先生简历
何清华先生,生于1946年3月,湖南岳阳县人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,教授,博士生导师。目前主要担任职务包括：中南大学博士生导师、机械电子工程学科带头人、工程装备设计与控制系主任；中国人工智能学会智能机器人委员会常务理事；中国工程机械学会常务理事；中国工程机械工业协会常务理事、挖掘机械分会副理事长；湖南省政协常委；民盟湖南省委副主委。现任本公司董事长。何清华先生为公司实际控制人,持有公司股票3,639.292万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
二、蒋冀先生简历
蒋冀先生,生于1961年3月,北京市人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任北京市低温设备总厂工程师、副经理,北京天利技术开发公司副总经理,北京沙龙影视技术有限公司副总经理,汇中天恒投资有限公司投资部经理,现任天和时代投资有限公司总裁、本公司副董事长。蒋冀先生未持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
三、彭孟武先生简历
彭孟武先生,生于1965年5月,湖南省湘潭市人,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程师。曾任湖南湘潭大阳股份有限公司副董事长、深圳大阳电工材料有限公司董事长特别顾问；湖南湘潭大阳电磁线有限公司总经理；东莞金芙电业有限公司董事长兼总经理；湖南电线电缆集团有限公司副总经理兼湖南湘潭电缆厂副厂长；2004年6月起任本公司总经理助理、总经理。现任本公司董事、总经理。彭孟武先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前持有公司股票30万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
四、龚进先生简历
龚进先生,生于1963年10月,湖南省桃江县人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师,国家注册质量体系主任评审员,享受国务院持殊津贴专家。曾任职于中国有色金属工业总公司长沙矿山研究院和中南大学机电技术与装备研究所,从事技术开发、科技成果产业化、质量体系管理咨询与企业管理工作,1995年被评为中国有色金属工业总公司跨世纪带头人。1999年至2004年任本公司董事、副总经理。现任中南大学工程装备设计与控制系教师、本公司董事。龚进先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前持有公司股票95.403万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
五、姚广山先生简历
姚广山先生,生于1967年7月,中国国籍,大学学历,工程师。1995年至2003年历任大宇重工业烟台有限公司综合部主任、生产技术部课长、副部长；2004年2月到湖南山河智能机械股份有限公司任职,现任本公司副总经理。阿姚广山先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前持有公司股票30万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
六、陈欠根先生简历
陈欠根先生,生于1958年12月,江西省新干县人,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,教授。1984年进入中南大学,历任机械系测试技术教研室主任、冶金机械研究所副所长、机械系副主任、机械厂厂长、非平衡材料科学研究所副所长；1999年起在本公司任董事、董事会秘书,现任本公司董事、技术中心副主任,主管凿岩设备研究开发。主持过包括国家863项目《挖掘机机电一体化及制造信息化》等科研项目三十余项,撰写学术论文四十多篇；已有八项科技成果通过省部级鉴定；作为课题组成员获国家科技进步二等奖一次,并获得湖南省科技进步一等奖一次、教育部科技进步一等奖一次以及其他省部级科技进步二等奖三次；十一项专利的设计人。陈欠根先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前持有公司股票40.0965万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
七、邓国旗先生简历
邓国旗先生,生于1957年10月,中国国籍,硕士学历,会计师。历任湖南省邵阳市糖厂会计、副厂长等职务；深圳正大康地有限公司等公司财务经理；远大空调有限公司任财务课主管；广西启东集团有限公司任财务总监；椰林集团(湖南)投资有限公司任财务总监；湖南山河智能机械股份有限公司财务部长。现任湖南山河智能机械股份有限公司财务总监。邓国旗先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前持有公司股票15万股,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
