本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南山河智能机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2007年3月8日以书面形式发出会议通知,于2007年3月18日在长沙经济技术开发区山河智能产业园公司办公楼三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱建新先生主持。与会监事审议并通过如下决议：

    一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》。

    该报告需提交公司2006年度股东大会审议。

    二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司第三届监事会成员推荐报告》。

    会议同意推荐朱建新、唐新孝为公司第三届监事会股东代表监事候选人,上述人员简历见附件二。

    该报告需提交公司2006年度股东大会审议。

    三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

    四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度财务预算报告》；

    五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2006年度利润分配的预案》；

    六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》；

    特此公告。

    湖南山河智能机械股份有限公司监事会

    二00七年三月二十日

    附件二

    一、朱建新先生简历

    朱建新先生,生于1965年10月,湖南省湘潭县人,汉族,中国国籍,硕士、教授,博士生导师。1990年至今任教于中南大学,1999年7月任长沙山河工程机械有限公司监事,2001年1月任湖南山河智能机械股份有限公司第一届监事会监事、监事会主席,2004年3月任湖南山河智能机械股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席。其与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前持有公司股份122.4405万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    二、唐新孝先生简历

    唐新孝先生,生于1958年3月,中国国籍,汉族,本科学历。曾任长沙工业高等专科学校讲师、副教授、教研室副主任、系主任、教务处处长、科技处处长、中南工业大学科技处副处长,现任现任中南大学大学科技园管理办公室主任、中南升华科技发展有限公司总经理,2000年12月任长沙山河工程机械有限公司董事,2001年1月任湖南山河智能机械股份有限公司第一届董事会董事,2004年3月任湖南山河智能机械股份有限公司第二届监事会监事。其与公司控股股东何清华先生不存在关联关系,目前未持有公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。