湖南山河智能机械股份有限公司拟于2007年4月10日召开公司2006年度股东大会,有关大会召开具体事项如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年4月10日上午9：00；

    2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开源鑫城大酒店；

    3、召集人：公司董事会；

    4、召开方式：现场投票方式；

    5、出席对象：

    (1)、2007年4月4日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限公

    司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东

    大会。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该

    代理人不必是公司股东；

    (2)、公司董事、监事、高级管理人员；

    (3)、公司聘请的见证律师；

    (4)、公司聘请的保荐代表人。

    二、会议审议事项

    1、2006年度董事会工作报告；

    2、2006年度监事会工作报告；

    3、2006年度财务决算报告；

    4、2007年度财务预算报告；

    5、关于2006年度利润分配的预案；

    6、2006年度年报及年报摘要；

    7、关于修改公司章程部分条款的议案；

    8、关于关于第三届董事会成员推荐报告的议案；

    9、关于第三届监事会成员推荐报告；

    10、关于聘请公司2007年度审计机构的议案；

    11、关于向银行申请综合授信额度的议案；

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续；

    (2)、出席会议的公众股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

    (3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2007年4月5日、6日上午8：00-12：00、下午13：00-17：00；

    3、登记地点：湖南山河智能机械股份有限公司董事会办公室；

    4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和持股凭证。

    四、其他事项

    1、独立董事将在本次会议上述职；

    2、会议联系方式：

    联系部门：湖南山河智能机械股份有限公司董事会办公室

    联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘路2号

    邮政编码：410100

    联系电话：0731-4020669、4020606

    传真：0731-4020606

    联系人：王义伟、邹蕾

    3、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

    五、授权委托书(格式附后)

    以上议案,提请会议审议。

    湖南山河智能机械股份有限公司董事会

    二00七年三月二十日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南山河智能机械股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字或盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：