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    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]124 号文核准,新疆中泰化学股份有限公司在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股A 股 10,000 万股,其中向网下询价对象发行2,000 万股每股面值 1.00 元人民币的普通股,发行价格每股 6.60 元。配售发行结果已刊登在2006 年 11 月23 日《证券时报》和巨潮网上。配售对象的获配股票于向社会公众投资者公开发行的股票上市之日即2006 年 12 月8 日起锁定三个月后方可上市流通,现锁定期已满,该部分股票将于2007 年3 月8 日起开始上市流通。

    本次网下向询价对象配售发行的 2,000万股股票上市后,本公司股本结构

    变动如下：

                                                   本次变动(股)
                          变动前(股)                                      变动后(股)
                                                 增              减
   一、有限售条件股份              156,000,000                     20,000,000       136,000,000
   1、境内法人股                   135,350,000                                      135,350,000
   2、境外法人股                             0                                                0
   3、境内自然人股                     650,000                                          650,000
   4、网下配售股份                  20,000,000                     20,000,000                 0
   二、无限售条件股份               80,000,000   20,000,000                 0       100,000,000
   三、股份总数                    236,000,000                                      236,000,000

    新疆中泰化学股份有限公司

    二○○七年三月二日