本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议,于2007年7月10日以电子邮件、传真和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2007年7月20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事马晓天先生因公出差,委托董事郭盛虎先生代为投票表决,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议：

    1、审议通过《关于<江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划>的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过《关于制订<董事会战略委员会工作细则>并选举产生董事会战略委员会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    董事会选举王永成先生、胡耿源先生、张洪发先生为公司董事会战略委员会委员。

    4、审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>并选举产生董事会审计委员会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    董事会选举王永成先生、朱伟先生、张洪发先生为公司董事会审计委员会委员。

    5、审议通过《关于制订<董事会提名委员会工作细则>并选举产生董事会提名委员会的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    董事会选举王永成先生、胡耿源先生、朱伟先生为公司董事会提名委员会委员。

    6、审议通过《关于参与投资设立金石财产保险有限公司的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过《关于扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分改变实施地点和实施方式的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

    董事会

    二OO七年七月二十日