本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]123 号文核准,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向社会公开发行A 股3,200 万股,其中网下向询价对象配售发行640 万股,发行价格为人民币8 元/股。配售发行结果已刊登于2006 年11 月28 日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。配售对象获

    配股票于向社会公众投资者公开发行股票上市之日(2006 年12 月8 日)起锁定三个月后方可上市流通,现锁定期即将届满,该部分股票将于2007 年3 月8 日起开始上市流通。

    本次网下向配售对象配售发行的640 万股股票上市后,本公司股本结构变动如下：

                   本次变动(万股)   变动前(万股)
                         变动后(万股)
                                           增         减
    一、有限售条件股份合计  10,240                    640     9,600
    1、国有法人股  4,320                             4,320
    2、境内一般法人股       2,640                             2,640
    3、境内自然人股         2,640                             2,640
    4、网下配售股           640                        640    0
    二、无限售条件股份合计  2,560                      640    3,200
    三、股份总数            12,800                            12,800

    特此公告。

    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

    董事会

    二OO 七年三月五日