本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏金智科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2007年7月28日上午9：30在南京市江宁区青龙山生态园召开,会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》,现将相关事宜公告如下：

    公司于2006年11月向首次公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,每股发行价格14.20元,募集资金总额24,140万元,扣除发行费用1,167万元,实际募集资金净额22,973万元。经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2006)77号验资报告验证,公司首次公开发行股票募集资金已于2006年11月30日全部到位,募集资金项目投资总额17,623万元实行募集资金专户管理,实际募集资金净额超出募集资金项目投资总额的部分5,350万元经公司第二届董事会第十一次会议决议批准,全部补充公司流动资金。经公司第二届董事会第十二次会议批准后于2007年2月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2007年2月12日-2007年8月11日,将于2007年8月11日前归还募集资金专户。

    公司在首次公开发行股票招股说明书中对募集资金投向的情况如下表：

    单位：万元

              项目名称                             总投资       第一年        第二年        第三年
    1.基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目        4,405        2,720         1,685             -
    2.数字化变电站自动化系统项目                    6,878        2,888         2,311         1,679
    3.高校信息化企业级集成平台及应用系统项目        3,420        1,770         1,650             -
    4.基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系    2,920        1,635         1,285         -
     统项目
     总    计                                       17,623        9,013         6,931         1,679

    上述募集资金投资项目有一定的建设期,截止2007年6月30日募集资金项目累计投资额为3,766.30万元,预计到2008年2月28日将累计使用不超过1亿元。为提高公司的资金使用效率,降低财务费用支出,本着股东利益最大化的原则,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。本次计划使用的闲置募集资金总额5,000万元,使用期限不超过6个月,自股东大会批准之次日起半年,自2007年8月16日起到2008年2月15日止。

    利用闲置募集资金暂时补充流动资金到期时,公司将用自有流动资金或银行贷款及时将募集资金归还至募集资金专户。如果在此期间因项目建设对募集资金的使用增加或提前,由公司总经理负责将用以补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户,保证项目正常实施,由此可能形成的流动资金缺口将由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

    公司保荐机构东吴证券有限责任公司对该议案发表独立意见如下：

    金智科技运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,补充流动资金的计划使用时间没有超过六个月。金智科技运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本保荐机构同意金智科技本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

    公司独立董事对该议案发表独立意见如下：

    我们认为,此举有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用支出,符合全体股东的利益。公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,未与募集资金投资项目的建设计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。

    特此公告。

    江苏金智科技股份有限公司董事会

    2007年7月28日